روش های قابل اتکا برای مبارزه با پولشویی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
3 مارس 2019

روش های قابل اتکا برای مبارزه با پولشویی

بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص احکام قانون بودجه 98 دولت مکلف شده است تمامی تراکنش های با حجم بالا را رصد کند بر این اساس بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس بانک ها را مکلف کرد تا از سال 98 اطلاعات سپرده گذاران بالای 5 میلیارد تومان را به سازمان مالیاتی ارائه دهند
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع