سرپرست سازمان امور مالیاتی تعیین شد
۷ اسفند ۱۳۹۷
رابطه ی تحریمهای نفتی و مالیات چیست ؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

روش های قابل اتکا برای مبارزه با پولشویی چیست؟؟

یکی از روش های قابل اتکا برای مبارزه با پولشویی در تمام دنیا استفاده از سیستم بانکی است لازم به ذکر است کنترل تراکنش های بانکی یکی از راه های مطمئن با ریسک کم برای کنترل فرار های مالیاتی نیز به حساب می اید

بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص احکام قانون بودجه ۹۸ دولت مکلف شده است تمامی تراکنش های با حجم بالا را رصد کند بر این اساس بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس بانک ها را مکلف کرد تا از سال ۹۸ اطلاعات سپرده گذاران بالای ۵ میلیارد تومان را به سازمان مالیاتی ارائه دهند نمایندگان مجلس تصویب کردند که:اگر شخص یا شرکت فاقد کد یا شناسه ملی باشد بانک مرکزی باید ان حساب را مسدود سازد بانک ها موظف اند کلیه تراکنش های بانکی (چه در داخل خود بانک و چه بین بانکی )حساب ها به صورت ماهیانه در اختیار اداره مالیات قرار دهند همچنین شورای پول و اعتبار سقفی را برای حساب های شخصی تعیین می کند اگر مبلغی بالاتر از این سقف تراکنش شد باید مشخص شود بابت بابت چه چیزی بوده است هر فردی که کد اقتصادی بگیرد و شماره حساب خود را به کد اقتصادی وصل کند لازم نیست سقف تعیین شده را رعایت کند به نظر میرسد نمایندگان مجلس برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور عزم خود را جزم کرده اند

مقالات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نرم افزار آنلاین